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    上海警方破獲一起特大非法經營境外期貨案 2020年12月11日 09:07
      一款具備獨特功能的交易軟件,牽出700億元大案。近期,上海警方經過長達數月的縝密偵查,成功偵破一起特大非法經營境外期貨案。
      今年1月,上海市公安局經偵總隊在工作中發現,有不法分子大肆招攬境內投資人非法從事境外期貨交易。對此,上海公安經偵部門立即成立專案組開展偵查,并迅速搗毀了一個以吳某為首的非法經營團伙。
      經查,犯罪嫌疑人吳某在網上發現上海市某信息技術有限公司專門研發了一款具備境外期貨交易、分倉管理賬戶、清算提成等功能的交易軟件。通過該軟件,吳某可以招攬客戶從事境外期貨投資,進而賺取交易手續費。吳某便通過該公司客服獲取了交易軟件的下載鏈接、登錄賬號和密碼,并在不具備經營資質的情況下,伙同他人不斷發展下游代理和客戶。客戶通過該軟件每完成一筆交易,吳某團伙便可從中賺取每筆50元左右的交易手續費。
      截至案發,吳某團伙共發展1000余名客戶使用該軟件開展境外期貨交易,總入金金額達1.29億元。
      通過對該公司及其實際控制人方某展開調查,專案組發現,2017年,犯罪嫌疑人方某因發現經營境外期貨交易業務有利可圖,便動起了自行開發境外期貨交易軟件牟利的念頭,并開發出了一款專門針對香港期貨市場的境外期貨交易軟件。
      方某通過在境外開立個人期貨交易賬戶,獲取了境外期貨經紀商的接口和授權碼,進而利用該軟件搭建起了非法跨境期貨交易通道,并在互聯網上大肆宣傳。很快,不少客戶找上門來,犯罪嫌疑人吳某就是其中之一,兩方約定,只要客戶每完成一筆交易,方某便可從吳某處抽取每筆1.5元左右的費用。
      通過對該交易軟件后臺數據和涉案資金流向進行全面研判,警方分析梳理出全國各地其余56個像吳某團伙一樣利用該交易軟件非法從事境外期貨交易的非法經營團伙。據統計,上述團伙累計非法招攬客戶入金開展境外期貨交易700余億元。
      截至目前,上海市抓獲的90余名犯罪嫌疑人中,已有60余人因涉嫌非法經營罪被警方依法移送檢察機關審查起訴,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施,案件在進一步偵辦中。(據新華社)
      來源:期貨日報
     
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